AML-проверка USDT кошелька
Шесть признаков риска по адресу. Проверить бесплатно, за секунды.
Опыт партнёра
С кем вы работаете
оборот сделок брокера-партнёра
брокер-партнёр на рынке инвестиций
клиентов у финансовой группы партнёра
Адрес поставщика — совпадение по контрагентам. Маршрут заменили до перевода, сделка прошла через брокера, документы ушли в банк без вопросов.
Кошелёк чистый. Одна OTC-сделка по согласованной цене, рубли на счёт, банк вопросов о происхождении средств не задал.
Чем рискуете без проверки
Три способа потерять USDT, не совершив ни одной ошибки
Монеты с историей попадают в список Tether — и стоят на кошельке без возможности перевода.
Совпадение по санкционным спискам у адреса или его контрагентов — монеты на удержании или возвращаются.
Рубли от продажи монет с историей — повод для запроса документов по 115-ФЗ и ограничения операций до ответа.
Что проверяем
Признаки, по которым биржа и банк принимают решение
Заморожен ли адрес Tether — монеты на нём стоят.
Совпадение по адресу и по его контрагентам.
Скам, фишинг, миксер — публичные пометки адреса.
Свежий адрес с заметным оборотом — повод для вопросов.
Сколько USDT прошло, входящие и исходящие суммы.
Откуда приходили монеты и куда уходили.
Что дальше
Отчёт — это начало безопасной сделки
Покупка или продажа через лицензированного брокера, документы на руках.
Эксперт в боте разбирает адрес и предлагает безопасный маршрут.
Сопровождаем OTC-сделку через лицензированного брокера: цена согласована на весь объём до расчёта.
Проверка кошелька по шести признакам, курс двух площадок с расчётом на ваш оборот, запрос на OTC-сделку через лицензированного брокера — и эксперт в том же чате. Ответ в рабочее время в течение часа.
FAQ
Что такое AML-проверка USDT кошелька?
Проверка истории адреса по открытым данным: список эмитента, санкционные списки, метки обозревателей, возраст, обороты, контрагенты. По этим признакам биржи и банки решают, принимать ли перевод.
Зачем проверять кошелёк перед переводом?
Грязные или санкционные монеты замораживает эмитент, биржа отказывает в зачислении, а рубли от их продажи вызывают у банка вопрос о происхождении средств. Проверка до перевода снимает эти риски заранее.
Это бесплатно?
Да. Проверка и отчёт бесплатные. Для отчёта бот попросит подтвердить номер телефона — один шаг.
Какие сети поддерживаются?
TRON (адрес начинается с T) и Ethereum (адрес начинается с 0x). В этих двух сетях идёт почти весь оборот USDT.
Сначала цифры, потом решение
Отчёт по кошельку, курс на сегодня и итоговая сумма на ваш объём — в боте за минуту. Эксперт подключается там же, когда вы готовы к сделке.
Эксперт перезвонит в рабочее время в течение часа. Бесплатно.