Проверенный USDT для банков и финтеха
Каждый адрес со скорингом, документы под комплаенс.
Что покупаете
USDT, проверенный по шести признакам
Список эмитента, санкции, метки, возраст, обороты, контрагенты — до сделки.
По каждому адресу — документ для комплаенса и аудита.
Цена согласована на весь объём до расчёта.
Как проходит
Весь объём одной сделкой
Сделка через лицензированного брокера, расчёт со счёта.
Итоговая сумма известна до расчёта.
Курс на дату, отчёты о проверке адресов.
Как проходит сделка
Четыре шага — от запроса до документов
Объём, сторона сделки, сеть. Эксперт отвечает в рабочее время в течение часа.
Одной строкой, до расчёта. Цена согласована на весь объём.
Лицензированный брокер исполняет сделку по договору с вами, расчёт со счёта.
Договор, счёт, акт, курс на дату, отчёт о проверке кошелька.
AML-проверка USDT кошелька
Адрес — в поле, отчёт — в боте
Шесть признаков риска, за секунды, бесплатно. Отчёт приходит в Telegram-боте NEO finance после подтверждения номера.
Проверка кошелька по шести признакам, курс двух площадок с расчётом на ваш оборот, запрос на OTC-сделку через лицензированного брокера — и эксперт в том же чате. Ответ в рабочее время в течение часа.
FAQ
Что значит «проверенный USDT»?
Каждый адрес, с которого приходят монеты, прошёл скоринг по шести признакам до сделки. Отчёт по адресу входит в комплект документов.
Какие объёмы?
Объём согласуется под ваши операции и проходит одной сделкой по согласованной цене. Лимиты и сроки — при запросе.
Кто контрагент по договору?
Лицензированный брокер. NEO сопровождает сделку: маршрут, скоринг, документы.
Что получит комплаенс?
Договор, счёт, акт, курс на дату, отчёты о проверке адресов — комплект под внутренние регламенты и аудит.
Сначала цифры, потом решение
Отчёт по кошельку, курс на сегодня и итоговая сумма на ваш объём — в боте за минуту. Эксперт подключается там же, когда вы готовы к сделке.
Эксперт перезвонит в рабочее время в течение часа. Бесплатно.